Posted : June 7, 2018
PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT TRIKOMSEL OKE Tbk. (“Perseroan”)

 

PEMANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

DAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

 PT TRIKOMSEL OKE Tbk.

(“Perseroan”)

 

Direksi PT Trikomsel Oke Tbk. (“Perseroan”), berkedudukan di Jakarta Selatan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa  (“RUPSLB”) Perseroan (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:

 

  1. RUPST Perseroan

Hari/tanggal                   : Jumat, 29 Juni 2018

Waktu                             : 09.30 WIB - selesai

Tempat                           : Jl. Kebon Sirih Raya No. 63

              Jakarta Pusat 10340

 

  1. RUPSLB Perseroan

Hari/tanggal                   : Jumat, 29 Juni 2018

Waktu                             : 10.15 WIB - selesai

Tempat                           : Jl. Kebon Sirih Raya No. 63

              Jakarta Pusat 10340

 

Dengan mata acara sebagai berikut:

 

  1. Mata Acara RUPS Tahunan 2018

 

  1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2017, sepanjang tercermin dari Laporan Tahunan dan tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan.

 

  1. Persetujuan perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

 

  1. 3. Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lain dari penunjukkan tersebut.

 

  1. Penetapan  gaji dan tunjangan Direksi serta  penetapan  honorarium  dan/atau tunjangan Dewan   Komisaris Perseroan.

 

Dengan penjelasan sebagai berikut:

 

  1. Mata acara Rapat ke-1, ke-2, ke-3 dan ke-4 merupakan agenda yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang No.40 tahun 2007 (“UUPT”) dan Peraturan OJK.

 

 

  1. Mata Acara RUPS Luar Biasa

 

  1. Persetujuan perubahan tempat dan kedudukan Perseroan.

 

  1. Pengesahan Pemberian Jaminan terhadap Dokumen Pembiayaan Baru sebagai Implementasi atas Rencana Perdamaian yang telah dihomologasi pada tanggal 28 September 2016.

 

Dengan penjelasan sebagai berikut:

 

  1. Mata acara Rapat ke-1 merupakan mata acara guna memenuhi ketentuan dari perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 1.

 

  1. Mata acara Rapat ke-2 merupakan mata acara guna memenuhi ketentuan dari putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusan nomor 98/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.NIAGA.JKT.PST pada tanggal 28 September 2016.

 

 

Catatan:

 

  1. Sehubungan dengan Rapat tersebut, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham Perseroan, sehingga iklan pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi semua Pemegang Saham Perseroan.

 

  1. Bahan mata acara Rapat tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal diselenggarakannya Rapat.

 

  1. Para pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat, sebelum memasuki ruangan Rapat harus menyerahkan kepada petugas pendaftaran :

 

  1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda bukti identitas lainnya yang masih berlaku untuk pemegang saham perorangan.

 

  1. Fotokopi Anggaran Dasar terakhir dan akta pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atau pengurus terakhir beserta bukti pendaftaran pada instansi yang berwenang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk pemegang saham berbentuk badan hukum; dan

 

  1. Asli KTUR (Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS).

 

  1. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, 6 Juni 2018, pukul 16.00 WIB.

 

  1. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya dengan Surat Kuasa yang sah.

 

  1. Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan Perseroan diperkenankan untuk bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat, namun tidak dihitung lagi dalam pemungutan suara.

 

  1. Formulir surat kuasa untuk menghadiri Rapat dapat diperoleh pada setiap hari kerja pada:
  2. Kantor Perseroan, Jln. Kebon Sirih Raya No 63, Jakarta Pusat, Telp (021) 31905997; atau
  3. Biro Administrasi Efek Perseroan, yakni PT Sirca Datapro Perdana, Jl. Johar No. 18, Menteng Jakarta Pusat 10340. Telp (021) 3140032, (021) 3900645, (021) 3905920, Fax (021) 3140185, (021) 3900671.

 

  1. Untuk lebih mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir ditempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

 

Jakarta, 7 Juni 2018

 Direksi Perseroan